دوشنبه، ۱۲ فوریه ۲۰۲۶ – خبرگزاری کاروان اینفو. مقامات تاجیکستان بار دیگر کمپین پولشویی وجوه شهروندان را تا ۵ ژانویه ۲۰۲۷ تمدید کردند. این تصمیم بخشی از اجرای قانون جمهوری تاجیکستان «در مورد عفو عمومی در رابطه با پولشویی داراییها و وجوه شهروندان جمهوری تاجیکستان» است که از ۵ ژوئیه ۲۰۲۱ لازمالاجرا شده و تاکنون چهار بار تمدید شده است.
به گفته فردوس طالبزاده، رئیس بانک ملی تاجیکستان، این تمدید منحصراً شامل پول نقد میشود. قانونیسازی سایر داراییها، از جمله املاک، در ۵ ژانویه امسال تکمیل شد.
به گفته رئیس بانک مرکزی تاجیکستان، از زمان لازمالاجرا شدن این قانون، شهروندان تقریباً ۱۱.۷ میلیارد سامانی پولشویی کردهاند که با نرخ ارز رسمی فعلی، بیش از ۱.۲ میلیارد دلار آمریکا میشود.
تنها در سال ۲۰۲۵، نزدیک به ۴ میلیارد سامانی قانونی شد که ۳۴.۲٪ از کل مبلغ قانونی شده در کل دوره اجرای قانون را نشان میدهد. این ارقام نشاندهنده علاقه روزافزون به مکانیسم اعلام داوطلبانه و ادغام تدریجی سرمایه سایه در گردش رسمی است.
فردوس طالبزاده خاطرنشان کرد که تقریباً ۴۲٪ از وجوه پولشویی شده برای اهداف سرمایهگذاری استفاده شده است. حدود ۲۹٪ در حسابهای سپرده سیستم بانکی سپردهگذاری شده است. وجوه باقیمانده در معاملات صرافی – تبدیل ارز خارجی به ارز داخلی – استفاده شده است.
بنابراین، عفو عمومی نه تنها به یک ابزار تنظیم قانونی تبدیل شده است، بلکه به عاملی در تقویت سیستم مالی کشور نیز تبدیل شده و به رشد نقدینگی بانکها و گسترش پتانسیل سرمایهگذاری کمک میکند.
پس از آخرین اصلاحات، قانون اکنون اعلام داوطلبانه وجوه را الزامی میکند. قانونی شدن به طور خودکار صاحبان را از مسئولیت اداری و کیفری و همچنین از پرداخت مالیات، بهره و جریمههای مربوط به این داراییها معاف میکند.
شهروندان تاجیکستان میتوانند وجوه به ارزهای ملی و خارجی – چه نقدی و چه غیرنقدی – را که در گردش اقتصادی "سایه" در داخل یا خارج از کشور هستند، قانونی کنند. این قانون فقط در مورد وجوهی اعمال میشود که قبلاً در اعلامیههای رسمی منعکس نشده و از گردش اقتصادی مشروع خارج شدهاند.
اطلاعات مربوط به داراییهای قانونیشده و مالکان آنها محرمانه باقی میماند و فقط با حکم دادگاه قابل افشا است.
مقامات در ابتدا تصویب این قانون را با هدف جذب منابع اضافی به سیستم مالی و بانکی و گسترش امکانات تأمین مالی بخشهای مختلف اقتصاد مرتبط دانستند.
به گفته مقامات، قانونی شدن، ایجاد شرکتهای جدید را تسهیل میکند، سرمایه مجاز شرکتهای موجود را افزایش میدهد، شغل ایجاد میکند، درآمدهای مالیاتی را افزایش میدهد و بازار اوراق بهادار را توسعه میدهد.
تمدید این کمپین تا سال ۲۰۲۷ نشان میدهد که دولت این سازوکار را به عنوان ابزاری بلندمدت برای بیرون آوردن سرمایه از سایهها و گسترش پایه سرمایهگذاری کشور میبیند.
عکس: اوریونبنک