Ашхабад, 28 мая 2026г. – ИА Караван Инфо. В Ашхабаде завершилась 44-я Пленарная неделя Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ). Делегация Агентства по финансовому мониторингу представила первый отчет о прогрессе национальной системы ПОД/ФТ.

Рейтинг Казахстана повышен до уровня «значительного соответствия» по четырем ключевым международным рекомендациям: противодействие финансированию терроризма, противодействие финансированию распространения ОМУ, противодействие использованию юридических лиц в преступных целях и обеспечение прозрачности бенефициарной собственности, надзор за финансовыми учреждениями.

Международные делегации положительно отметили меры Казахстана по предотвращению рисков, связанных с использованием номинальных лиц, ведение Реестра бенефициарных собственников и усиление административной ответственности.

По итогам взаимной оценки 2023 года Казахстан инициировал масштабные изменения в законодательство (поправки внесены в шесть кодексов, десять законов и десятки иных НПА).

Следующая 45-я Пленарная неделя ЕАГ состоится в ноябре 2026 года в Таджикистане.

Фото: Пресс-служба АФМ