Казакстан менен Бириккен Араб Эмираттары арам акчаны адалдоого жана терроризмди каржылоого каршы күрөшүү жаатында кызматташууну тереңдетүүдө. Бул тууралуу БАЭнин Кирешелерди адалдоого жана терроризмди каржылоого каршы күрөшүү боюнча Аткаруу кеңсесинин делегациясынын казакстандык кесиптештери менен жолугушуусунан кийин белгилүү болду.

Тараптар каржылык кылмыштуулукка каршы күрөштүн актуалдуу маселелерин талкуулашты, мисалы, тобокелдиктерди баалоо процесстерин санариптештирүү, виртуалдык активдер менен мыйзамсыз операцияларды аныктоо жана баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү. Профессионалдуу акчаны адалдоону аныктоо жана бөгөт коюу жана мыйзамсыз чыгарылган капиталды кайтаруу жаатында тажрыйба алмашууга өзгөчө көңүл бурулду.

Жолугушуунун маанилүү жыйынтыктарынын бири кылмыштуу кирешелерди адалдоого каршы күрөшүү чөйрөсүндө адистердин квалификациясын жогорулатуу жаатында кызматташуу жөнүндө макулдашуу болду. Казакстандык адистер акчаны адалдоого каршы сертификатталган адистердин ассоциациясында (ACAMS) окуудан өтө алышат.

Тараптар түзүлгөн кызматташтыктын жогорку деңгээлин белгилеп, мындан ары өнөктөштүк мамилелерди өнүктүрүүгө даяр экендиктерин билдиришти. Эске сала кетсек, Казакстан өз ара баа берүүнүн экинчи раундунан ийгиликтүү өтүп, Финансылык иш-аракеттер тобунун (ФАТФ) стандарттык мониторингине кирген. Кошумчалай кетсек, Казакстандын Финансылык мониторинг агенттиги санариптик активдердин тобокелдиктери боюнча ФАТФтын байланыш тобуна кошулду, бул биздин өлкөгө бул жаатта эл аралык стандарттарды иштеп чыгууга жигердүү катышууга мүмкүндүк берет.

Сүрөт: Казакстан Республикасынын Финансылык мониторинг боюнча агенттиги