В Ленинградской области сотрудники ФСБ и МВД пресекли деятельность группы теневых банкиров, занимавшихся обналичиванием денежных средств. Операция была проведена в рамках борьбы с нелегальными финансовыми схемами, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк через свой Telegram-канал.

По данным следствия, безналичные средства клиентов поступали на счета фиктивных компаний. Затем под видом оплаты за несуществующие сделки они обналичивались и передавались клиентам. За услуги теневые банкиры взимали комиссию от 11 до 13 процентов от суммы. Общий оборот нелегальных операций составил порядка одного миллиарда рублей. 

В рамках уголовного дела были проведены обыски по месту жительства подозреваемых и в офисных помещениях. Изъяты около 6,7 миллиона рублей наличными и документы, представляющие ценность для следствия. Все подозреваемые находятся под домашним арестом. 

Схемы теневого банкинга остаются одной из актуальных проблем для правоохранительных органов. Ранее, 17 мая, Замоскворецкий суд Москвы вынес второй приговор теневому банкиру Агустину Моралесу-Эскомилье, обвиняемому в ряде финансовых преступлений. 

Расследование продолжается, и правоохранительные органы отмечают, что такие схемы угрожают экономической безопасности страны. 

Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости