Делегация Агентства по финансовому мониторингу Республики Казахстан посетила Федеральную службу по финансовому мониторингу Российской Федерации (Росфинмониторинг). В ходе визита стороны провели переговоры, посвященные актуальным вопросам борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма в регионе.

Представители ведомств обменялись мнениями по ключевым аспектам региональной «антиотмывочной» повестки. Особое внимание было уделено перспективам развития сотрудничества в противодействии финансированию терроризма и трансграничной преступности. Также обсуждались вопросы подготовки кадров в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).

Учитывая растущие риски, связанные с использованием так называемых «дропов» (лиц, используемых для проведения незаконных финансовых операций), стороны договорились об углублении взаимодействия и обмене информацией, необходимой для проведения финансового анализа и расследований. Этот аспект сотрудничества призван повысить эффективность борьбы с финансовыми преступлениями, совершаемыми с использованием подставных лиц.

Финансовые разведки двух стран подтвердили намерение продолжать совместную работу по обеспечению финансовой безопасности в рамках существующих международных площадок.

Фото: ИА Караван Инфо