بیشکک، ۶ ژانویه ۲۰۲۶ – خبرگزاری کاروان اینفو. قرقیزستان مقررات جدیدی را برای صرافیها با هدف افزایش شفافیت عملیات و مبارزه با طرحهای مالی غیرقانونی وضع کرده است.
طبق الزامات جدید، هنگام انجام یک یا چند تراکنش به ارزش بین ۱۰۰۰۰۰ تا ۱ میلیون سوم، کارمندان صرافی موظفند هویت مشتری را تأیید کنند. گذرنامه، کارت شناسایی نظامی، گواهینامه رانندگی یا اجازه اقامت (برای شهروندان خارجی) قابل قبول خواهد بود.
برخی از دستههای مشتریان، از جمله مقامات دولتی و چهرههای عمومی خارجی، به تأییدیههای بیشتری در مورد منبع وجوه خود نیاز خواهند داشت.
اگر یک تراکنش پرخطر تشخیص داده شود، دفتر صرافی باید مدارک بیشتری از مشتری درخواست کند و برای تکمیل تراکنش، اجازه مدیر دفتر لازم خواهد بود.
این اقدامات با هدف تقویت کنترل بر تراکنشهای مالی و رعایت استانداردهای بینالمللی در زمینه مبارزه با پولشویی انجام میشود.
عکس: پلنتا