Мәскеу, 4 тамыз 2025 жыл — IA Caravan Info.Біріккен Араб Әмірліктері Ресеймен байланысы бар компанияларға қатысты ауқымды тексерулер мен шектеулер толқынын бастады.

РБК хабарлауынша, мұндай бизнес құрылымдардың үштен біріне жуығы шоттарды бұғаттауға, кенеттен құжаттарды сұрауға, тіпті банктерден біржақты қарым-қатынасты үзуге тап болған.

Осы жылдың көктемінде БАӘ билігі Ресеймен қаржылық операцияларға қатысу деңгейін анықтау үшін банк секторында ауқымды аудит жүргізді.

Тексеруден кейін банктер белсенді «тазалауға» көшті: шот санкцияларға байланысты ғана емес, құжаттардағы формальды қате немесе банк сұрауына кеш жауап беру салдарынан жабылуы мүмкін. Оның үстіне, мұндай жағдайларда Ресеймен байланыс ауырлататын фактор болып саналады.

FTL Advisers басқарушы серіктесі Мария Чуманова атап өткендей, БАӘ банктері орыс тамыры бар клиенттерді «сұрыптауда», оларға қатаң талаптар қояды. Есептік жазбалар жиі ескертусіз жабылады, деп растайды IPN Partners кеңесшісі Владислава Тарасенко.

Заңгерлердің айтуынша, БАӘ-де іс жүзінде жұмыс істемейтін, күдікті транзакциялар жасайтын, оффшорлық юрисдикцияларды пайдаланатын немесе FATF қара тізіміндегі елдермен ынтымақтасатын компаниялар тәуекелге ұшырайды. Сондай-ақ халықаралық санкциялар астында бенефициарлары немесе серіктестері бар бизнес тәуекелге ұшырайды.

Nordic Star мәліметтері бойынша, Әмірліктердегі ресейлік компаниялардың 20-30 пайызы тексерулер немесе шектеулер туралы хабарламаларды алды. Ал елдегі банктерді таңдау аз болса да — 20-дан аз — бизнеске қысым күшейіп келеді. Сарапшылардың пікірінше, тексерулердің жаңа толқыны 2024 жылдың басынан бергі ең үлкені болуы мүмкін.

Ашық көздерден алынған фотосурет