Қазақстан мен Біріккен Араб Әмірліктері ақшаны жылыстатуға және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл саласындағы ынтымақтастықты тереңдетуде. Бұл туралы БАӘ-нің кірістерді жылыстатуға және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жөніндегі атқарушы офис делегациясының қазақстандық әріптестерімен кездесуінен кейін белгілі болды.

Тараптар тәуекелдерді бағалау процестерін цифрландыру, виртуалды активтермен заңсыз операцияларды анықтау және есірткінің заңсыз айналымына қарсы іс-қимыл сияқты қаржылық қылмыстарға қарсы күрестің өзекті мәселелерін талқылады. Ақшаны кәсіби жылыстатуды анықтау және жолын кесу және заңсыз шығарылған капиталды қайтару саласында тәжірибе алмасуға ерекше назар аударылды.

Кездесудің маңызды нәтижелерінің бірі ақшаны жылыстатуға қарсы іс-қимыл саласындағы мамандардың біліктілігін арттыру саласындағы ынтымақтастық туралы келісім болды. Қазақстандық мамандар қылмыстық кірістерді заңдастыруға қарсы іс-қимыл жөніндегі сертификатталған мамандар қауымдастығында (ACAMS) оқудан өте алады.

Тараптар бұрыннан бар ынтымақтастықтың жоғары деңгейін атап өтіп, серіктестік қатынастарды одан әрі дамытуға дайын екендіктерін білдірді. Естеріңізге сала кетейік, Қазақстан өзара бағалаудың екінші кезеңінен сәтті өтіп, ақшаны жылыстатуға қарсы күрестің қаржылық шараларын әзірлеу тобының (ФАТФ) стандартты мониторингіне шықты. Бұдан басқа, Қазақстанның қаржы мониторингі агенттігі ФАТФ-тың цифрлық активтердің тәуекелдері мәселелері жөніндегі байланыс тобына кірді, бұл біздің елімізге осы саладағы халықаралық стандарттарды әзірлеуге белсенді қатысуға мүмкіндік береді.

Фото: ҚР Қаржы мониторингі агенттігі