Қазақстан Республикасы Қаржы мониторингі агенттігінің делегациясы Ресей Федерациясының Қаржы мониторингі жөніндегі Федералды қызметіне (Росфинмониторинг) барды. Сапар барысында тараптар өңірдегі ақшаны жылыстатуға және терроризмді қаржыландыруға қарсы күрестің өзекті мәселелеріне арналған келіссөздер жүргізді.

Ведомстволардың өкілдері өңірлік «жууға қарсы» күн тәртібінің негізгі аспектілері бойынша пікір алмасты. Терроризм мен трансшекаралық қылмысты қаржыландыруға қарсы іс-қимылдағы ынтымақтастықты дамыту перспективаларына ерекше назар аударылды. Сондай-ақ Қылмыстық жолмен алынған кірістерді жылыстатуға қарсы іс-қимыл және терроризмді қаржыландыру (АЖ/ТҚҚ) саласында кадрлар даярлау мәселелері талқыланды.

«Тамшылар» деп аталатын (заңсыз қаржылық операцияларды жүргізу үшін пайдаланылатын адамдар) пайдаланумен байланысты өсіп келе жатқан тәуекелдерді ескере отырып, тараптар өзара іс-қимылды тереңдетуге және қаржылық талдау мен тергеу жүргізу үшін қажетті ақпаратпен алмасуға келісті. Ынтымақтастықтың бұл аспектісі бөгде адамдардың көмегімен жасалатын қаржылық қылмыстарға қарсы күрестің тиімділігін арттыруға бағытталған.

Екі елдің қаржылық барлауы қолданыстағы халықаралық алаңдар шеңберінде қаржылық қауіпсіздікті қамтамасыз ету бойынша бірлескен жұмысты жалғастыру ниетін растады.

Фото: ia Caravan info

Yandex аудармашысының көмегімен аударылған