Ленинград облысында ФСБ және ІІМ қызметкерлері қолма-қол ақшамен айналысатын көлеңкелі банкирлер тобының қызметін тоқтатты. Операция заңсыз қаржылық схемаларға қарсы күрес аясында жүргізілді, деп хабарлады Ресей ІІМ ресми өкілі Ирина Волк өзінің Telegram арнасы арқылы.

Тергеу мәліметтері бойынша, клиенттердің қолма-қол ақшасыз қаражаты жалған компаниялардың шоттарына түскен. Содан кейін, жоқ мәмілелер үшін төлем түрінде олар қолма-қол ақшаға айналды және клиенттерге берілді. Қызметтер үшін көлеңкелі банкирлер соманың 11-ден 13 пайызына дейін комиссия алды. Заңсыз операциялардың жалпы айналымы шамамен бір миллиард рубльді құрады. 

Қылмыстық іс шеңберінде күдіктілердің тұрғылықты жері бойынша және кеңсе үй-жайларында тінту жүргізілді. 6,7 миллион рубльге жуық қолма-қол ақша және тергеу үшін құнды құжаттар алынды. Барлық күдіктілер үй қамауында. 

Көлеңкелі банкинг схемалары құқық қорғау органдары үшін өзекті мәселелердің бірі болып қала береді. Бұған дейін, 17 мамырда Мәскеудің Замоскворецкий соты көлеңкелі банкир Агустин Моралеске- Эскомильеге бірқатар қаржылық қылмыстар жасады деп айыпталған  екінші үкім шығарды. 

Тергеу жалғасуда және құқық қорғау органдары мұндай схемалар елдің экономикалық қауіпсіздігіне қауіп төндіретінін атап өтті.

Сурет: Александр Кондратюк / РАА Жаңалықтар