Казакстан Республикасынын финансылык мониторинг боюнча агенттигинин делегациясы Россия Федерациясынын финансылык мониторинг боюнча федералдык кызматында (Росфинмониторинг) болушту. Сапардын жүрүшүндө тараптар аймактагы арам акчаны адалдоо жана терроризмди каржылоо менен күрөшүүнүн актуалдуу маселелерине арналган сүйлөшүүлөрдү жүргүзүштү.

Ведомстволордун өкүлдөрү регионалдык “тазалоого каршы” күн тартибинин негизги аспектилери боюнча пикир алмашышты. Өзгөчө көңүл терроризмди каржылоого жана трансчек аралык кылмыштуулукка каршы аракеттенүүдө кызматташтыкты өнүктүрүү келечегине бурулду. Ошондой эле кылмыш жолу менен алынган кирешелерди адалдоого жана терроризмди каржылоого каршы аракеттенүү чөйрөсүндө кадрларды даярдоо маселелери талкууланды.

“Тамчыларды” (мыйзамсыз финансылык операцияларды жүргүзүү үчүн колдонулган адамдар) колдонуу менен байланышкан өсүп жаткан тобокелдиктерди эске алуу менен тараптар өз ара аракеттенүүнү тереңдетүү жана финансылык талдоо жана иликтөөлөрдү жүргүзүү үчүн зарыл болгон маалыматтарды алмашуу жөнүндө макулдашышты. Кызматташуунун бул аспектиси фигураларды колдонуу менен жасалган финансылык кылмыштар менен күрөшүүнүн натыйжалуулугун жогорулатууга багытталган.

Эки өлкөнүн финансылык чалгындоо кызматы иштеп жаткан эл аралык аянтчалардын алкагында финансылык коопсуздукту камсыз кылуу боюнча биргелешкен ишти улантуу ниетин тастыктады.

Сүрөт: Маалымат кербени

Котормо котормочунун жардамы менен алдын ала