Душанбе, 25 июня, — ИА «Караван Инфо». В столице состоялось очередное заседание Совета комплаенс при Постоянно действующей межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ).

В заседании приняли участие представители Министерства юстиции, профильных регулирующих и надзорных органов, а также ответственные сотрудники финансово-кредитных организаций.

С приветственным словом выступил директор Департамента финансового мониторинга, председатель Совета комплаенс Хусрав Мирзоалиев.

В ходе встречи были рассмотрены актуальные вопросы, связанные с выявлением и минимизацией рисков незаконных финансовых операций в банковском секторе, а также обсуждены меры по углублению взаимодействия между надзорными органами и финансовыми учреждениями.

Особое внимание было уделено проблеме незаконного использования банковских счетов и платёжных карт третьими лицами — так называемыми дропперами. Участники подчеркнули необходимость ужесточения мониторинга подозрительных операций и внедрения современных цифровых решений в системе внутреннего контроля кредитно-финансовых организаций.

В рамках заседания специалисты Департамента финансового мониторинга представили обновлённые процедуры:

• по приостановке и восстановлению доступа к финансовым средствам и имуществу физических и юридических лиц, включённых в список лиц, связанных с террористической деятельностью;
• по формированию и распространению перечня стран и территорий с высоким уровнем риска.

Банковские учреждения поделились опытом предотвращения неправомерного использования платёжных инструментов.

В заключение участники выдвинули предложения, направленные на устранение существующих барьеров, улучшение координации между ведомствами и дальнейшее повышение эффективности национальной системы ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Совет комплаенс является консультативным органом, функционирующим как рабочая группа при межведомственной комиссии, и подотчётен ей.

Фото: Департамент финансового мониторинга НБТ