Ҳайати Агентии мониторинги молиявии Ҷумҳурии Қазоқистон ба хадамоти Федеролии мониторинги молиявии Федератсияи Русия (Росфинмониторинг) ташриф овард. Дар ҷараени сафар ҷонибҳо музокирот доир ба масъалаҳои мубрами мубориза бо шустушӯи пул ва маблағгузории терроризм дар минтақа анҷом доданд.

Намояндагони идораҳо дар бораи ҷанбаҳои калидии рӯзномаи минтақавии “антиоташӯӣ” мубодилаи афкор карданд. Ба дурнамои рушди ҳамкорӣ дар муқовимат ба маблағгузории терроризм ва ҷинояткории фаромарзӣ диққати махсус дода шуд. Инчунин масъалаҳои тайер кардани кадрҳо дар соҳаи муқовимат ба шустушӯи даромади бо роҳи ҷиноятӣ ба даст овардашуда ва маблағгузории терроризм (ПОД/ФТ) баррасӣ карда шуданд.

Бо дарназардошти хавфҳои афзояндаи марбут ба истифодаи ба истилоҳ “дропҳо” (шахсоне, ки барои гузаронидани амалиети ғайриқонунии молиявӣ истифода мешаванд), ҷонибҳо дар бораи амиқтар кардани ҳамкорӣ ва мубодилаи иттилооти зарурӣ барои гузаронидани таҳлил ва тафтишоти молиявӣ ба мувофиқа расиданд. Ин ҷанбаи ҳамкорӣ барои баланд бардоштани самаранокии мубориза бо ҷиноятҳои молиявии бо истифода аз шахсони қалбакӣ содиршуда пешбинӣ шудааст.

Хадамоти иктишофии молиявии ду кишвар нияти идомаи кори муштаракро оид ба таъмини амнияти молиявӣ дар доираи майдончаҳои мавҷудаи байналмилалӣ тасдиқ карданд.

Аксҳо: Иа Карован Маълумот

Тарҷума бо Истифода Аз Тарҷумони Yandex