Остона, 30 сентябри соли 2025 АИ «Караван Инфо». Агентии мониторинги молиявии (АММ) Қазоқистон фаъолияти хадамоти калони мубодилаи криптографии RAKS exchange-ро ошкор ва пурра қатъ намуд, ки хидматҳои шустушӯи даромад аз тиҷорати маводи мухаддир ва қаллобии интернетро дар кишварҳои ИДМ пешниҳод менамуд.

Хидмати RAKS exchange дар муҳити ҷиноятӣ обрӯи баланд дошт ва бо зиёда аз 20 маркетинги Калонтарини Darknet ҳамкорӣ менамуд, ки аудиторияи умумии онҳо зиёда аз 5 миллион корбарро ташкил медод.

Дар се соли охир беш аз 224 миллион доллар даромади ҷиноятӣ, ки ба зиёда аз 200 наркошопи Қазоқистон, Русия, Украина ва Молдова тааллуқ дорад, тавассути табодули пул шуста шудааст.

Дар ҷараёни таҳқиқоти криптографӣ, АММ беш аз 4 000 ҳамёни криптовалютиро таҳлил намуда, 67 ҳамени криптографии хидматро бастааст. Дороиҳои рақамӣ ба маблағи 9,7 миллион USDT (баробар ба 5,2 миллиард танга) ях намуда шуданд.

Фаъолияти RAKS exchange пурра қатъ намуда шуд: ҳисобҳои шабакаҳои иҷтимоӣ нест намуда шуданд, кори дастгирии муштариён боздошта шуд. Дар форумҳои Профилии Darknet шикоятҳои оммавии наркошопҳо аз иҷро нанамудани ӯҳдадориҳои молиявӣ сабт шудаанд.

АММ таъкид намуд, ки ин амалиёт ба инфрасохтори сояи тиҷорати маводи мухаддир зарбаи назарраси иқтисодӣ расонида, занҷирҳои таъминоти логистикиро ноором намуд ва эътимодро ба майдончаҳои ғайриқонунӣ коҳиш дод. АММ кори худро оид ба ошкор намудани ташкилкунандагони криптосервис идома медиҳад.

Аксҳо: аз манбаъҳои кушода