Ленинград вилоятида ФХХ ва ИИВ ходимлари нақд пул олиш билан шуғулланадиган бир гуруҳ сояли банкирларнинг фаолиятини тўхтатдилар. Операция ноқонуний молиявий схемаларга қарши кураш доирасида амалга оширилди, деди Россия ички ишлар вазирлиги матбуот котиби Ирина Волк ўзининг Telegram канали орқали.

Тергов маълумотларига кўра, мижозларнинг нақд пулсиз маблағлари хаёлий компанияларнинг ҳисоб рақамларига ўтказилган. Кейин, мавжуд бўлмаган битимлар учун тўлов ниқоби остида улар нақд қилинди ва мижозларга топширилди. Хизматлар учун соя банкирлари сумманинг 11 дан 13 фоизигача комиссия ундирдилар. Ноқонуний битимларнинг умумий айланмаси тахминан бир миллиард рублни ташкил этди. 

Жиноят иши доирасида гумонланувчиларнинг яшаш жойида ва офис биноларида тинтувлар ўтказилди. Тахминан 6,7 миллион рубль нақд пул ва тергов учун қимматли ҳужжатлар мусодара қилинди. Барча гумонланувчилар уй қамоғида. 

Соя банк схемалари ҳуқуқни муҳофаза қилиш органлари учун долзарб муаммолардан бири бўлиб қолмоқда. Аввалроқ, 17 май куни Москванинг Замоскворецкий суди бир қатор молиявий жиноятларда айбланган соя банкири Агустин Моралес-Эскомильега иккинчи ҳукмни чиқарди. 

Тергов давом этмоқда ва ҳуқуқ-тартибот идоралари бундай схемалар мамлакатнинг иқтисодий хавфсизлигига таҳдид солаётганини таъкидламоқда. 

Сурат: Aлександр Кондратюк / РИА Новости