Qozog’iston Respublikasi moliyaviy monitoring agentligi delegatsiyasi Rossiya Federatsiyasining moliyaviy monitoring Federal xizmatiga (Rosfinmonitoring) tashrif buyurdi. Tashrif davomida tomonlar mintaqada pul yuvish va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashning dolzarb masalalariga bag’ishlangan muzokaralar o’tkazdilar.

Idoralar vakillari mintaqaviy «yuvishga qarshi» kun tartibining asosiy jihatlari bo’yicha fikr almashdilar. Terrorizm va transchegaraviy jinoyatchilikni moliyalashtirishga qarshi kurashda hamkorlikni rivojlantirish istiqbollariga alohida e’tibor qaratildi. Shuningdek, jinoiy yo’l bilan olingan daromadlarni legallashtirishga va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashish sohasida kadrlar tayyorlash masalalari muhokama qilindi.

«Tomchilar» (noqonuniy moliyaviy operatsiyalarni amalga oshirishda foydalaniladigan shaxslar) dan foydalanish bilan bog’liq ortib borayotgan xatarlarni hisobga olgan holda, tomonlar o’zaro aloqalarni chuqurlashtirishga va moliyaviy tahlil va tergov o’tkazish uchun zarur bo’lgan ma’lumotlarni almashishga kelishib oldilar. Hamkorlikning ushbu jihati soxta shaxslar yordamida sodir etilgan moliyaviy jinoyatlarga qarshi kurashish samaradorligini oshirishga qaratilgan.

Ikki mamlakatning moliyaviy razvedkasi mavjud xalqaro saytlar doirasida moliyaviy xavfsizlikni ta’minlash bo’yicha qo’shma ishlarni davom ettirish niyatini tasdiqladi.

Foto: IA karvon haqida ma’lumot

Yandex tarjimoni yordamida amalga oshirildi