Астана, 30 сентября 2025 г. – ИА Караван Инфо. Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) Казахстана выявило и полностью прекратило деятельность крупного криптообменного сервиса RAKS exchange, который предоставлял услуги по отмыванию доходов от наркоторговли и интернет-мошенничества в странах СНГ.

Сервис RAKS exchange пользовался высокой репутацией в преступной среде и сотрудничал с более чем 20 крупнейшими Darknet-маркетами, совокупная аудитория которых превышала 5 миллионов пользователей.

За последние три года через обменник было отмыто свыше $224 млн преступных доходов, принадлежащих более 200 наркошопам Казахстана, России, Украины и Молдовы.

В ходе крипторасследования АФМ проанализировало свыше 4 000 криптовалютных кошельков, заблокировав 67 криптокошельков сервиса. Были заморожены цифровые активы на сумму 9,7 млн USDT (эквивалент 5,2 млрд тенге).

Деятельность RAKS exchange полностью прекращена: удалены аккаунты в социальных сетях, приостановлена работа клиентской поддержки. На профильных Darknet-форумах зафиксированы массовые жалобы наркошопов на невыполнение финансовых обязательств.

В АФМ подчеркнули, что эта операция нанесла ощутимый экономический удар по теневой инфраструктуре наркобизнеса, дестабилизировав логистические цепочки поставок и подорвав доверие к нелегальным площадкам. АФМ продолжает работу по изобличению организаторов криптосервиса.

Фото: из открытых источников