БИШКЕК, 06 января 2026г. — ИА Караван Инфо. В Кыргызстане введены новые правила для пунктов обмена валют, направленные на повышение прозрачности операций и противодействие незаконным финансовым схемам.

Согласно новым требованиям, при проведении одной или нескольких операций на сумму от 100 тысяч до 1 миллиона сомов сотрудники обменного пункта обязаны установить личность клиента. Для этого подойдут паспорт, военный билет, водительское удостоверение или вид на жительство (для иностранных граждан).

Для отдельных категорий клиентов, включая государственных служащих и иностранных публичных лиц, необходимо будет дополнительно подтверждать источник происхождения денежных средств.

Если операция признаётся высокорискованной, обменный пункт должен запросить у клиента дополнительные документы, а для её завершения потребуется разрешение руководителя пункта.

Эти меры призваны усилить контроль за финансовыми операциями и соответствовать международным стандартам в области противодействия легализации преступных доходов.

Фото: Planeta