آستانه، ۱۲ سپتامبر ۲۰۲۶ – خبرگزاری کاروان اینفو. یک طرح صادرات غیرقانونی تخمه آفتابگردان به چین در منطقه آبای خنثی شد. این کارآفرین از اسناد حسابداری جعلی و اطلاعات نادرست در مورد مبدا کالاها برای دریافت گواهی مبدا قزاقستانی استفاده کرده بود.
در سال ۲۰۲۲، بیش از ۱۳۰۰۰ تن محصول به خارج از کشور صادر شد. در نتیجه، بودجه بیش از ۱۳۰ میلیون تنگه از مالیاتها را از دست داد و شرکت هواپیمایی ملی بیش از ۱۳۶ میلیون تنگه خسارت دید.
دادگاه بدوی این تاجر را به جرم فرار مالیاتی و خسارت به اموال مجرم شناخت، اما او را از اتهامات پولشویی تبرئه کرد. دفتر دادستانی منطقهای ابی به این بخش از حکم اعتراض کرد.
دادگاه تجدیدنظر استدلالهای دادستان را تأیید کرد و تشخیص داد که وجوه به دست آمده از طریق مجرمانه از طریق تراکنشهای بانکی منتقل شده است. حکم تبرئه لغو شد.
دفتر دادستانی منطقهای آبای گزارش داد: «دادستان واقعیت ورود بعدی وجوه به دست آمده از طریق مجرمانه به گردش مالی را اثبات کرد.»
این تاجر همچنین به جرم پولشویی مجرم شناخته شد و به سه سال زندان محکوم شد.