Председатель Агентства финансового мониторинга Казахстана Жанат Элиманов принял участие в 28-м заседании Совета руководителей подразделений финансовой разведки стран СНГ. Мероприятие прошло в Сочи и было посвящено актуальным проблемам отмывания денег и финансирования терроризма.

Одним из ключевых вопросов стало противодействие незаконным схемам с использованием банковских карт. Казахстан активно борется с этой проблемой, блокируя счета мошенников и дроп-карты. Также были заблокированы счета более 1,5 тысяч подозрительных клиентов.

Участники заседания отметили растущую угрозу использования цифровых активов в преступных целях. Казахстан предпринимает комплексные меры для противодействия этому явлению. Созданы специальные подразделения по борьбе с криптовалютной преступностью, проводятся рейды по изъятию майнинг-оборудования и ликвидации незаконных криптообменников.

Международные эксперты высоко оценили усилия Казахстана в борьбе с финансовыми преступлениями. Участники заседания договорились о совместной работе по совершенствованию методов противодействия новым видам финансовых угроз.

Фото: Агентство РК по финансовому мониторингу