Ашқобод, 28 майи соли 2026 АИ «Караван Инфо». Дар Ашқобод ҳафтаи 44-уми Умумии гурӯҳи Авруосиё оид ба муқовимат ба қонунигардонии даромади ҷиноятӣ ва маблағгузории терроризм (ЕАГ) ба анҷом расид. Ҳайати агентии мониторинги молиявӣ аввалин гузоришро дар бораи пешрафти системаи миллии ПОД/ФТ пешниҳод намуд.

Рейтинги Қазоқистон аз рӯи чор тавсияи калидии байналмилалӣ ба сатҳи “мутобиқати назаррас” боло бурда шудааст: муқовимат ба маблағгузории терроризм, муқовимат ба маблағгузории паҳншавии ОМУ, муқовимат ба истифодаи шахсони ҳуқуқӣ бо мақсадҳои ҷиноятӣ ва таъмини шаффофияти моликияти бенефитсиарӣ, назорати муассисаҳои молиявӣ.

Ҳайатҳои байналмилалӣ чораҳои Қазоқистонро оид ба пешгирии хатарҳои марбут ба истифодаи шахсони номиналӣ, пешбурди Феҳристи соҳибони бенефитсиарӣ ва тақвияти масъулияти маъмурӣ мусбат қайд намуданд.

Тибқи натиҷаҳои арзёбии мутақобилаи соли 2023, Қазоқистон ба қонунгузорӣ тағйироти васеъмиқёс ворид намуд (тағйирот ба шаш кодекс, даҳ қонун ва даҳҳо дигар НПА ворид намуда шуд).

Сессияи 45-уми навбатии умумии EAГ моҳи ноябри соли 2026 дар Тоҷикистон баргузор мешавад.

Аксҳо: Хадамоти Матбуоти AФM